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许昌破获特大跨省电信诈骗案涉案金额超1500万元

发布日期:2018-4-8 下午 10:28:32 浏览:1013

9月9日,许昌警方举行新闻发布会,披露了近日侦破的一起系列特大电信诈骗案件。许昌市警方通过40多天侦查,彻底摧毁了一个总部设在上海,诈骗窝点散布在江西、湖南、安徽三省,以回馈中奖客户名义实施虚假信息诈骗的特大犯罪集团。据警方初步调查,该团伙涉及各类犯罪嫌疑人241人。

目前,公安机关已刑事拘留犯罪嫌疑人131人,取保候审4人。仅2016年上半年,这个团伙就诈骗群众近5万多人,非法获取资金近1500万元。案件正在进一步侦办中。

中奖得油卡?

电信诈骗变花样今年7月6日,家住许昌市鄢陵县彭店镇王铁村的葛某某接到了一个电话,对方自称是长安汽车公司的销售代表,称他名下的汽车在公司回馈客户活动中中奖,奖品是加油卡、上网卡各1张,汽车节油器1个,总价值1万元。公司会将产品邮寄给中奖人,中奖人只需支付299元的邮费即可。7月10日上午,他收到了快递送来的快件,并支付了299元快递费,回到家中后发现加油卡是空的,上网卡和节油器也是假的。而这时,对方的电话已经无法接通。

经过初步排查,自2016年1月以来,此类案件仅在鄢陵县就发生了11起,而大多数受害人都没有报案。鄢陵县公安局局长刘延召说:“这起案件最大的特点是涉案金额小,大部分受害人很容易上当,而因为仅二三百块钱,很多受害人发现受骗之后都没有及时报案。”

循线追踪发现可疑物流公司警方发现这些快件都是由圆通物流的加盟商上海连弟快递公司寄出。据介绍,当时这个仓储车间运作模式很正常,从表面的运作来说不是太确定。

警方从圆通物流的总部了解到,连弟公司在2016年上半年,就发出了类似的邮件近15万件,实际付款人达近5万名,共收到邮费近1500万元。而这些货物是别人委托连弟公司寄出,邮费由连弟公司代收。钱一旦收上来,就会往下层层转移。

所有的资金进来之后,连弟公司会扣除千分之一的手续费,之后随即就把资金打进一个叫丁某某的账户里面去,到丁某某这个账户里停留两三天之后,再转到一个叫胡某某的账户里去。胡某某的账户往下一级转,又发现了好多账户,其中一个叫何某某的账户比较可疑。

通过调查,警方发现名为何某某的个人账户曾多次出资,大批量购买节油器、加油卡、包装纸箱等物品,这些物品大多被寄到了上海一家名叫方中物流的公司里。这家公司和警方重点追查的开户人胡某某、丁某某、何某某都有关联。然而警方同样没有在这家公司发现异常。

卧底潜伏挖出诈骗话务窝点这家看似正常的公司是不是诈骗物品的出货地点?实施诈骗的话务中心又在哪里?为了搞清这些问题,警方派出侦查员前去应聘,成功进入了这家公司。

几天后,侦查员搞清楚了这个公司的内部结构和运行情况,根据这些线索,警方确定这家公司就是诈骗物品的出货地点。这家公司的电子商务部门都会向连弟物流公司发出一张单据,上面详细标明了已经被诈骗人的详细信息,并要求对方发货。

随着侦查的深入,卧底的侦查员发现公司的财务经理经常在上班时登录5到6个qq号码,每天下午6点以后,这些号码都会接收到大量发货信息。通过对这些网络信息进行技术处理,确定了部分诈骗窝点的位置。为了将犯罪分子一网打尽,警方逐一对可疑的地点进行了侦查。

合伙诈骗内部分工明确8月25日,450名民警组成的24个抓捕行动组分赴上海、江西、安徽、湖南4个省市的17个犯罪窝点,开展统一收网行动,一举摧毁了这个设在上海的诈骗犯罪集团总部和分设多地的犯罪窝点。

经过初步审讯,警方确认在整个诈骗环节中,方中物流公司和不同的专业话术团伙进行合作,在实施诈骗过程中,方中物流主动联系诈骗话务老板,而话务窝点则根据非法获取的个人信息,具体进行诈骗。而方中物流公司也有专门的部门和人员与话术团伙联系。

据初步调查,仅今年上半年,犯罪分子就诈骗群众5万多人,非法获取资金近1500万元。目前,鄢陵警方已经刑拘131人。警方提示,如果有类似案件的受害人,可以拨打电话0374-7786110和办案人员取得联系。(记者韩争强赵婧)

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责编:李宜馨

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